公司治理

董事會

董事長
方略 (台灣積體電路製造股份有限公司代表人)
主要經(學)歷
  • 台灣積體電路製造(股)公司廠長
  • 新加坡SSMC營運副總經理
  • 美國華盛頓大學材料科學及工程碩士
董事
曾繁城 (台灣積體電路製造股份有限公司代表人)
主要經(學)歷
  • 台灣積體電路製造(股)公司副董事長
  • 台灣積體電路製造(股)公司總經理
  • 世界先進積體電路(股)公司總經理
  • 國立成功大學電機工程博士
蘇來守 (行政院國家發展基金管理會代表人)
主要經(學)歷
  • 美國北德州大學企業管理碩士
魏永篤
主要經(學)歷
  • 勤業眾信會計師事務所總裁
  • 美國喬治亞大學企管碩士
獨立董事
劉文正
主要經(學)歷
  • 中華公司治理協會理事長
  • 台灣必治妥施貴寶(股)公司董事長暨總經理
  • 美國諾斯洛普大學國際企業管理碩士
金聯舫
主要經(學)歷
  • 清華大學教授
  • 台灣積體電路製造(股)公司資深副總經理
  • IBM公司微電子部全球業務暨服務副總裁
  • 美國哥倫比亞大學核工及應用物理博士
史欽泰
主要經(學)歷
  • 清華大學教授
  • 資訊工業策進會董事長
  • 工業技術研究院院長
  • 清華大學科技管理學院院長
  • 美國普林斯頓大學電機博士

世界先進公司治理實務守則訂有董事會之組成應多元化,兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一,且具備不同專業背景、工作領域或性別,與執行職務所必須之知識、技能及素養等。

為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  • 1營運判斷能力。
  • 2會計及財務分析能力。
  • 3經營管理能力。
  • 4危機處理能力。
  • 5產業知識。
  • 6國際市場觀。
  • 7領導能力。
  • 8決策能力。
本公司現任董事會成員七席中:
董事會之多元性
董事會 經營管理及
營運判斷
會計及財務 產業知識 危機處理 國際市場觀 領導決策
方略
曾繁城
劉文正
金聯舫
史欽泰
蘇來守
魏永篤
管理目標與目前達成情形

公司董事會成員目前已達成多元化的要求。為因應未來的發展需要,將持續檢視多元化的組成要件,於改選時強化董事會成員多元化的目標。

董事會決議

2020
2020年重要決議摘要如下:
  • 訂定2020年度股東常會召集事由暨召開日期。
  • 同意本公司2019年度營業報告書。
  • 同意本公司2019年度個體及合併財務報表。
  • 同意本公司2019年度盈餘分派案。
  • 同意本公司2019年度內部控制制度聲明書。
  • 修訂本公司「內部控制制度」。
  • 同意經理人2019年績效及2020年薪酬方案。
  • 同意董事、副董事長、董事長2019年績效及2020年薪酬方案。
  • 同意2019年度員工酬勞及董事酬勞之比率及總數。
  • 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
  • 修訂本公司「審計委員會組織規程」。
  • 同意提高2020年度資本支出預算案。
  • 同意本公司資金貸與子公司Vanguard International Semiconductor Singapore Pte. Ltd.。
  • 修訂本公司章程。
  • 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
  • 訂定本公司「企業風險管理政策與程序」。
  • 修訂本公司「誠信經營守則」。
  • 修訂本公司「違反誠信行為之檢舉與處理要點」。
  • 修訂本公司「轉投資管理要點」。
  • 修訂本公司「董事績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構」。
  • 修訂本公司「經理人績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構」。
  • 同意內部稽核主管之任免、考評及薪資報酬審議程序。
  • 同意內部稽核主管曾祥璿女士辦理退休。
  • 同意委任岳永祺先生為本公司內部稽核主管。
  • 同意本公司2021年度營運計劃及資本支出預算。
  • 同意本公司2021年度稽核計劃。
  • 同意委任勤業眾信聯合會計師事務所查核2021年度本公司及子公司財務報表。
  • 同意本公司「2021年薪酬結構調整案」。
2019
2019年重要決議摘要如下:
  • 訂定2019年度股東常會召集事由暨召開日期。
  • 同意本公司2018年度營業報告書。
  • 同意本公司2018年度個體及合併財務報表。
  • 同意本公司2018年度盈餘分派案。
  • 同意本公司2018年度內部控制制度聲明書。
  • 修訂本公司「內部控制制度」。
  • 同意經理人2018年績效及2019年薪酬方案。
  • 同意董事、副董事長、董事長2018年績效及2019年薪酬方案。
  • 同意2018年度員工酬勞及董事酬勞之比率及總數。
  • 修訂本公司章程。
  • 修訂本公司「董事會議事規則」。
  • 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
  • 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
  • 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
  • 修訂本公司「背書保證作業程序」。
  • 修訂本公司員工「從業道德規範」。
  • 同意修訂本公司2019年度營運計劃及資本支出預算。
  • 同意投資QROMIS, INC.發行之優先股。
  • 同意設立100%持股子公司VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR SINGAPORE PTE. LTD.。
  • 同意對子公司VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR SINGAPORE PTE. LTD.增資。
  • 同意子公司VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR SINGAPORE PTE. LTD.取得格芯公司新加坡Fab 3E廠。
  • 同意本公司對子公司VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR SINGAPORE PTE. LTD.為背書保證。
  • 同意本公司資金貸與子公司VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR SINGAPORE PTE. LTD.。
  • 同意委任林慧蓉法務長為公司治理主管。
  • 同意委任張永政博士為資訊科技暨智能管理協理。
  • 修訂本公司「公司治理實務守則」。
  • 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
  • 同意本公司處分「虹冠電子工業股份有限公司」股份。
  • 同意財務副總曾棟樑先生辦理退休。
  • 同意委任黃惠蘭資深處長為本公司財務長。
  • 修訂本公司「轉投資管理要點」。
  • 修訂本公司「現金投資處理要點」。
  • 同意本公司2020年度營運計劃及資本支出預算。
  • 同意本公司2020年度稽核計劃。
  • 同意委任勤業眾信聯合會計師事務所查核2020年度本公司及子公司財務報表。
  • 同意對本公司100%持股子公司VIS Associates Inc.增資。
  • 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」。
  • 同意全球業務及規劃副總張東隆先生於2020年5月31日辦理退休。
  • 同意委任陳姿鈞博士為本公司全球業務及規劃副總。
  • 同意本公司處分「映智科技股份有限公司」普通股。
  • 同意子公司VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR SINGAPORE PTE. LTD.申請短期授信額度。
2018
2018年重要決議摘要如下:
  • 訂定2018年度股東常會召集事由暨召開日期。
  • 同意本公司2017年度營業報告書。
  • 同意本公司2017年度個體及合併財務報表。
  • 同意本公司2017年度盈餘分派案。
  • 同意本公司2017年度內部控制制度聲明書。
  • 修訂本公司「內部控制制度」。
  • 同意經理人2017年績效及2018年薪酬方案。
  • 同意董事、副董事長、董事長2017年績效及2018年薪酬方案。
  • 同意2017年度員工酬勞及董事酬勞之比率及總數。
  • 同意對本公司100%持股子公司VIS Associates Inc.增資。
  • 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
  • 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
  • 修訂本公司「背書保證作業程序」。
  • 審查通過2018年股東常會選舉董事之「候選人名單」。
  • 推選方略先生為董事長,曾繁城先生為副董事長。
  • 任命獨立董事史欽泰先生、劉文正先生及金聯舫先生為薪酬委員會委員。
  • 同意授權董事長全權簽署銀行授信契約、金融交易契約。
  • 同意提高2018年度資本支出預算案。
  • 修訂本公司「董事績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構」。
  • 同意本公司2019年度營運計劃及資本支出預算。
  • 同意本公司2019年度稽核計劃。
  • 同意委任勤業眾信聯合會計師事務所查核2019年度財務報表。
  • 同意本公司三廠天然氣管路資產的捐贈案。
  • 同意本公司為產能擴充進行購置可能資產之投資案。
2017
2017年重要決議摘要如下:
  • 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
  • 同意本公司進行購置可能晶圓廠之機器設備產能擴充投資案。
  • 訂定2017年度股東常會召集事由暨召開日期。
  • 同意本公司2016年度營業報告書。
  • 同意本公司2016年度個體及合併財務報表。
  • 同意本公司2016年度盈餘分派案。
  • 同意本公司2016年度內部控制制度聲明書。
  • 同意2017年經理人薪酬方案。
  • 同意董事及董事長2017年薪酬方案。
  • 修訂本公司「內部控制制度」。
  • 同意2016年度員工酬勞及董事酬勞之比率及總數。
  • 同意對本公司100%持股子公司VIS Associates Inc.增資。
  • 同意設立世積集成電路(上海)有限公司。
  • 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
  • 同意本公司進行購置可能晶圓廠之機器設備產能擴充投資案。
  • 同意投資Quora Technology, Inc.發行之優先股。
  • 修訂本公司「法律文件管理辦法」。
  • 同意提高2017年度資本支出預算案。
  • 修訂本公司「董事會議事規則」。
  • 修訂本公司「審計委員會組織規程」。
  • 修訂本公司「經理人績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構」。
  • 同意研發副總陳強偉先生辦理退休。
  • 同意委任劉啟光先生為本公司行政副總。
  • 同意委任杜楊博士為本公司研發副總。
  • 同意投資深圳市穩先微電子有限公司發行之股份。
  • 同意本公司2018年度營運計劃及資本支出預算。
  • 同意本公司2018年度稽核計劃。
  • 同意委任勤業眾信聯合會計師事務所查核2018年度財務報表。
2016
2016年重要決議摘要如下:
  • 訂定2016年度股東常會召集事由暨召開日期。
  • 同意本公司2015年度營業報告書。
  • 同意本公司2015年度個體及合併財務報表。
  • 同意本公司2015年度盈餘分派案。
  • 同意本公司2015年度內部控制制度聲明書。
  • 同意2016年經理人薪酬方案。
  • 同意董事及董事長2016年薪酬方案。
  • 修訂本公司章程。
  • 同意2015年度員工酬勞及董事酬勞之比率及總數。
  • 同意本公司子公司所轉投資之Specialty TechFarm Inc.辦理清算。
  • 修訂本公司「內部控制制度」。
  • 修訂本公司「董事績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構」。
  • 同意對本公司100%持股子公司VIS Associates Inc.增資。
  • 同意本公司2017年度營運計劃及資本支出預算。
  • 同意提高2016年度資本支出預算案。
  • 同意本公司2017年度稽核計劃。
  • 同意委任勤業眾信聯合會計師事務所查核2017年度財務報表。
  • 同意投資AnDAPT Inc.發行之優先股。
  • 同意投資Quora Technology, Inc.發行之優先股。
  • 同意處分映智科技普通股。
  • 修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
  • 修訂本公司「審計委員會組織規程」。
  • 同意委任曾祥璿女士為本公司內部稽核主管。
  • 訂定本公司「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」及「誠信經營守則」。
  • 訂定本公司「董事會績效評估辦法」。
  • 修訂本公司企業社會責任政策。
2015
2015年重要決議摘要如下:
  • 訂定2015年度股東常會召集事由暨召開日期。
  • 同意本公司2014年度營業報告書。
  • 同意本公司2014年度個體及合併財務報表。
  • 同意本公司2014年度盈餘分派案。
  • 同意提高2015年度資本支出預算案。
  • 同意本公司2014年度內部控制制度聲明書。
  • 同意2015年經理人薪酬方案。
  • 同意董事及董事長2015年薪酬方案。
  • 審查通過104股東常會選舉董事之「候選人名單」。
  • 推選方略先生為董事長,曾繁城先生為副董事長。
  • 任命獨立董事史欽泰先生、劉文正先生及金聯舫先生為薪酬委員會委員。
  • 修訂本公司董事績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構。
  • 修訂本公司經理人績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構。
  • 同意本公司2016年年度營運計劃及資本支出預算。
  • 同意本公司2016年度稽核計劃。
  • 同意委任勤業眾信聯合會計師事務所查核財務報表。
  • 同意委任林崇榮先生為本公司協理。
  • 同意制訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
2014
2014年重要決議摘要如下:
  • 訂定2014年度股東常會召集事由暨召開日期。
  • 同意本公司2013年度營業報告書。
  • 同意本公司2013年度個體及合併財務報表。
  • 同意本公司2013年度盈餘分派案。
  • 同意提高2014年度資本支出預算案。
  • 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
  • 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
  • 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
  • 修訂本公司「股東會議事規則」。
  • 修訂本公司「內部控制制度」。
  • 同意本公司2013年度內部控制制度聲明書。
  • 同意本公司「企業社會責任政策」。
  • 同意已執行認購之員工認股權憑證辦理增資。
  • 同意2014年經理人薪酬方案。
  • 同意董事及董事長2014年薪酬方案。
  • 同意本公司認購「元隆電子(股)公司」股份。
  • 同意本公司取得「南亞科技(股)公司之建物廠房」及「勝普電子(股)公司設備、零配件及存貨」。
  • 同意解除經理人競業禁止之限制。
  • 修訂本公司董事績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構。
  • 同意本公司2015年年度營運計劃及資本支出預算。
  • 同意本公司2015年度稽核計劃。
  • 同意委任勤業眾信聯合會計師事務所查核財務報表。
  • 同意委任陳強偉先生為本公司副總經理。
2013
2013年重要決議摘要如下:
  • 訂定2013年股東常會召集事由暨召開日期。
  • 推選董事曾繁城先生為副董事長。
  • 同意本公司2012年營業報告書。
  • 同意本公司2012年財務報告及合併財務報告。
  • 同意本公司2012年盈餘分派案。
  • 修訂本公司章程。
  • 修訂本公司「審計委員會組織規程」。
  • 修訂本公司「內部控制制度」。
  • 修訂本公司「現金投資管理要點」。
  • 同意已執行認購之員工認股權憑證辦理增資。
  • 修訂本公司董事績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構。
  • 同意2013年經理人薪酬方案。
  • 同意董事及董事長2013年薪酬方案。
  • 同意本公司2014年度營運計劃及資本支出預算。
  • 同意本公司2014年度稽核計劃。
  • 同意委任勤業眾信聯合會計師事務所查核財務報表。
  • 同意本公司處分「頎邦科技(股)公司」股份。
  • 同意本公司認購「虹冠電子工業(股)公司」增資股。
  • 同意本公司投資「映智科技(股)公司」普通股。
  • 同意本公司投資一年期以上之金融商品。
2012
2012年重要決議摘要如下:
  • 訂定2012年股東常會召集事由暨召開日期。
  • 推選董事章青駒先生為董事長。
  • 任命獨立董事史欽泰先生、劉文正先生及金聯舫先生為薪酬委員會委員。
  • 同意本公司2011年度營業報告書。
  • 同意本公司2011年度財務報表及合併財務報表。
  • 同意本公司2012年度上半年財務報表及合併財務報表。
  • 同意本公司2011年度盈餘分派案。
  • 同意本公司2012年度資本支出預算案。
  • 修訂本公司章程。
  • 修訂本公司「董事選舉辦法」、「董事會議事規則」、「董事及監察人從業道德規範」。
  • 修訂本公司「背書保證作業程序」。
  • 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
  • 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
  • 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
  • 修訂本公司「審計委員會組織規程」。
  • 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
  • 修訂本公司「員工從業道德規範」。
  • 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」。
  • 修訂本公司「轉投資管理要點」。
  • 議決董監事及經理人績效評估及報酬案。
  • 同意已執行認購之員工認股權憑證辦理增資。
  • 同意授權董事長全權簽署銀行授信契約、金融交易契約。
  • 議決本公司2013年年度營運計劃案及資本支出預算案。
  • 同意本公司2013年度稽核計劃。
  • 同意本公司產能擴充案與銀行貸款案。